Os intermediários são obrigados a cumprir a AML pela alteração da Lei AML de abril de 2021. A tarefa dos agentes decorrentes dos regulamentos é identificar e avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A análise deve ser salva em papel ou em formato eletrônico. Além disso, o proprietário da imobiliária deve preparar regras e procedimentos internos. Existem riscos de não conformidade com Multa de 1 milhão de euros e 5 anos de prisão. Um grupo de associados – O trabalho de um intermediário requer muitos contatos. Já mencionamos o consultor jurídico que preparará os contratos, com quem mais você precisa estabelecer relações amigáveis? – Um bom consultor financeiro ou imobiliária será útil não apenas para o intermediário, mas também poderá aconselhar o cliente – explica Aleh Tur. – Além disso, vale a pena entrar em contato com os chamados. faz-tudo. Pode acontecer que tenhamos de vender um apartamento onde seja necessário fazer reparações rápidas. O dono mora longe e o corretor fica com o problema e as chaves. Então uma imobiliária de confiança é capaz de resolver tudo rapidamente. – Eu coopero regularmente com pessoas que lidam com inspeções técnicas de casas. O especialista acompanha o cliente e a mim na visualização do imóvel e ajuda a avaliar objetivamente a casa antes que o cliente apresente uma oferta de compra , revela Dominika Dąbrowska. – Contatos com notários e imobiliárias de mudanças também são úteis para lidar com transações.